Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «МАГЭ»

30.04.2021

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (АО «МАГЭ»)

 

Полное фирменное наименование

 

Акционерное общество «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»

Место нахождения общества  

183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 26

 

Форма проведения общего собрания

 

Заочное голосование

 

Вид общего собрания

 

Годовое

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

 

3 апреля 2021 года

 

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования)  

27 апреля 2021 года

 

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования  

183038, г. Мурманск, ул. С. Перовской, 26, АО «МАГЭ» или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» по адресу: 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 73, офис 202 (Мурманский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

 

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор)

 

Акционерное общество “Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.”; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

 

Уполномоченное лицо регистратора

 

 

Купреева Марина Паруйровна

 

 

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании

 

30 апреля 2021 года

Председатель общего собрания акционеров – генеральный директор АО «МАГЭ» Казанин Алексей Геннадьевич.

Секретарь общего собрания акционеров – Заместитель генерального директора по юридическим вопросам и

административно-кадровой работе АО «МАГЭ» Казанина Марина Алексеевна.

 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1) Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового года.

2) Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2019 года.

3) Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2020 года.

4) Утверждение исполнительской сметы по расходам, связанным с работой Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора в 2020 году.

5) Утверждение аудитора Общества.

6) Избрание членов Совета директоров АО «МАГЭ».

7) Избрание членов ревизионной комиссии АО «МАГЭ».

 

  1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 10 728
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 185
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.6171%

 

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 9 127 99.3685
“ПРОТИВ” 0 0.0000
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 0.3702
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 24 0.2613
“По иным основаниям” 0 0.0000
ИТОГО: 9 185 100.0000

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Утвердить распределение чистой прибыли АО «МАГЭ» за 2020 год следующим образом:

  1. Дивиденды: 32 291,28 руб.
  2. Фонд накопления: 32 288,00 руб.
  3. Вознаграждение членам Совета директоров и

вознаграждение членам Ревизионной комиссии:   не производить

Оставшуюся часть прибыли в размере 258 298,19 рублей оставить нераспределённой.

 

  1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.1. повестки дня:

Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* 9 348
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 805
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.4938%

 

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 313 4.0102
“ПРОТИВ” 7 466 95.6566
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 26 0.3331
“По иным основаниям” 0 0.0000
ИТОГО: 7 805 100.0000

 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.2. повестки дня:

Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 10 728
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 185
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.6171%

 

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 26 0.2831
“ПРОТИВ” 9 117 99.2597
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 18 0.1960
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 24 0.2613
“По иным основаниям” 0 0.0000
ИТОГО: 9 185 100.0000

 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

 

  1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3.1. повестки дня:

Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* 9 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 768
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.4282%

 

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 61 0.7853
“ПРОТИВ” 7 468 96.1380
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 215 2.7678
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 24 0.3090
“По иным основаниям” 0 0.0000
ИТОГО: 7 768 100.0000

 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3.2. повестки дня:

Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 10 728
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 185
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.6171%

 

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 45 0.4899
“ПРОТИВ” 9 079 98.8459
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 37 0.4028
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 24 0.2613
“По иным основаниям” 0 0.0000
ИТОГО: 9 185 100.0000

 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

 

  1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение исполнительской сметы по расходам, связанным с работой Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора в 2020 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 10 728
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 185
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.6171%

 

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 8 898 96.8753
“ПРОТИВ” 0 0.0000
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 263 2.8634
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 24 0.2613
“По иным основаниям” 0 0.0000
ИТОГО: 9 185 100.0000

 

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Утвердить исполнительскую смету по расходам, связанным с работой Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора в 2020 году.

 

  1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 10 728
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 185
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.6171%

 

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 9 101 99.0855
“ПРОТИВ” 0 0.0000
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 51 0.5553
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 33 0.3593
“По иным основаниям” 0 0.0000
ИТОГО: 9 185 100.0000

 

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «БЛКонс Групп Аудит Департмент» в качестве аудитора АО «МАГЭ» на 2021 год.

 

  1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров АО «МАГЭ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 368
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 55 110
КВОРУМ по данному вопросу имелся 85.6171%

 

 

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
“ЗА”, распределение голосов по кандидатам
1 Заяц Игорь Владимирович 9 588
2 Казанин Алексей Геннадьевич 9 486
3 Патрушев Андрей Николаевич 8 859
4 Казанина Марина Алексеевна 8 857
5 Азимина Екатерина Валерьевна 8 856
6 Макаров Евгений Станиславович 8 856
“ПРОТИВ” 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 204
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 306
“По иным основаниям” 98
ИТОГО: 55 110

 

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Совет директоров АО «МАГЭ»:

  1. Заяц Игорь Владимирович
  2. Казанин Алексей Геннадьевич
  3. Патрушев Андрей Николаевич
  4. Казанина Марина Алексеевна
  5. Азимина Екатерина Валерьевна
  6. Макаров Евгений Станиславович

Примечание: Согласно п. 4 ст. 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Устава АО «МАГЭ» Федеральное агентство

по управлению государственным имуществом, осуществляющее от имени Российской Федерации специальное право («золотая акция»), информирует Общество о

назначении представителей Российской Федерации в органы управления и контроля (1 кандидат в члены Совета директоров).

 

  1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии АО «МАГЭ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 889
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 346
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал 18.3166%

 

Результаты голосования по вопросу № 7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

 

 

Председатель собрания                                                                                    А.Г. Казанин

Секретарь собрания                                                                                            М.А. Казанина