Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Совет директоров АО «МАГЭ» уведомляет о проведении 27 апреля 2021 года годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 апреля 2021 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: в голосовании по вопросам повестки дня участвуют все акции АО «МАГЭ»
- акции обыкновенные именные;
- акции привилегированные именные типа А.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 27 апреля 2021 г.
Не позднее 26 апреля 2021 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить по следующим почтовым адресам:
183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 26, АО «МАГЭ»;
183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 73, офис 202, Мурманский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
-
Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового года.
-
Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2019 года.
-
Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2020 года.
-
Утверждение исполнительской сметы по расходам, связанным с работой Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора в 2020 году.
-
Утверждение аудитора АО «МАГЭ».
-
Избрание членов Совета директоров.
-
Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МАГЭ».
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 26, с 07 апреля 2021 года по 27 апреля 2020 года по рабочим дням, с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени.
Совет директоров АО «МАГЭ»