Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (АО «МАГЭ»)

07.09.2022

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (АО «МАГЭ»)

 

Полное фирменное наименование Акционерное общество «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»
Место нахождения общества 183038, г. Мурманск,

ул. Софьи Перовской, д. 26

Форма проведения общего собрания Заочное голосование
Вид общего собрания Внеочередное
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 8 августа 2022 года
Дата проведения общего собрания акционеров 2 сентября 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: – 183038, г. Мурманск, ул. С. Перовской, 26, АО «МАГЭ»

– 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 73, офис 202 (Мурманский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор) Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора Купреева Марина Паруйровна по доверенности № 631 от 25.12.2020
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 5 сентября 2022 года

 

Председатель общего собрания акционеров – генеральный директор АО «МАГЭ» Казанин Алексей Геннадьевич.

Секретарь общего собрания акционеров – Заместитель генерального директора по юридическим вопросам и административно-кадровой работе АО «МАГЭ» Казанина Марина Алексеевна.

 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.

2) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.

3) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.

4) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.

5) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.

6) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.

7) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

 

 

  1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 10 728
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 501
КВОРУМ по данному вопросу имелся 88.562640%

 

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 9 469 99.663193
“ПРОТИВ” 19 0.199979
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 13 0.136828
“По иным основаниям” 0 0.000000
ИТОГО: 9 501 100.000000

 

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение договора залога имущественных прав  (прав требования) №1521-096-810ДЗП-2 между АО «МАГЭ» и Банком ГПБ (АО) (ИНН 7744001497), на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров, в обеспечение исполнения обязательств АО «МАГЭ» по Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита от «22» октября 2021г. №1521-096-810ГС и по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 1520-038-810Г от «04» июня 2020 года, заключенным между АО «МАГЭ» и Банком ГПБ (АО).

 

  1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 10 728
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 501
КВОРУМ по данному вопросу имелся 88.562640%

 

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 9 469 99.663193
“ПРОТИВ” 19 0.199979
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 13 0.136828
“По иным основаниям” 0 0.000000
ИТОГО: 9 501 100.000000

 

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение между АО «МАГЭ» и Банком ГПБ (АО) (ИНН 7744001497) Дополнительного соглашения №1 к Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита №1521-096-810ГС от «22» октября 2021 года на существенных условиях, указанных в Приложении №2 к протоколу общего собрания акционеров.

 

  1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 10 728
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 501
КВОРУМ по данному вопросу имелся 88.562640%

 

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 9 469 99.663193
“ПРОТИВ” 19 0.199979
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 13 0.136828
“По иным основаниям” 0 0.000000
ИТОГО: 9 501 100.000000

 

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение между АО «МАГЭ» и Банком ГПБ (АО) (ИНН 7744001497) Дополнительного соглашения №1 к Договору залога имущественных прав (прав требования) №1521-096-810ДЗП от «29» октября 2021 года на существенных условиях, указанных в Приложении №3 к протоколу общего собрания акционеров, в обеспечение исполнения обязательств АО «МАГЭ» по Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита от «22» октября 2021г. №1521-096-810ГС.

 

  1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 10 728
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 501
КВОРУМ по данному вопросу имелся 88.562640%

 

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 9 469 99.663193
“ПРОТИВ” 6 0.063151
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 26 0.273655
“По иным основаниям” 0 0.000000
ИТОГО: 9 501 100.000000

 

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение между АО «МАГЭ» и Банком ГПБ (АО) (ИНН 7744001497) Дополнительного соглашения № 1 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 1520-038-810Г от «04» июня 2020 года на существенных условиях, указанных в Приложении №4 к протоколу общего собрания акционеров.

 

  1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 10 728
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 501
КВОРУМ по данному вопросу имелся 88.562640%

 

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 9 469 99.663193
“ПРОТИВ” 19 0.199979
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 13 0.136828
“По иным основаниям” 0 0.000000
ИТОГО: 9 501 100.000000

 

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение между АО «МАГЭ» и Банком ГПБ (АО) (ИНН 7744001497) Дополнительного соглашения № 1 к договору залога имущественных прав  (прав требования) № 1520-038-810ДЗП от 14.09.2020 г. на существенных условиях, указанных в Приложении №5 к протоколу общего собрания акционеров, в обеспечение исполнения обязательств АО «МАГЭ» по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 1520-038-810Г от «04» июня 2020 года, заключенному между АО «МАГЭ» и Банком ГПБ (АО).

 

  1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 10 728
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 501
КВОРУМ по данному вопросу имелся 88.562640%

 

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 9 469 99.663193
“ПРОТИВ” 19 0.199979
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 13 0.136828
“По иным основаниям” 0 0.000000
ИТОГО: 9 501 100.000000

 

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение между АО «МАГЭ» и Банком ГПБ (АО) (ИНН 7744001497) Дополнительного соглашения № 1 к договору залога имущественных прав  (прав требования) № 1520-038-810ДЗП1 от 20.08.2021 г. на существенных условиях, указанных в Приложении №6 к протоколу общего собрания акционеров, в обеспечение исполнения обязательств АО «МАГЭ» по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 1520-038-810Г от «04» июня 2020 года, заключенному между АО «МАГЭ» и Банком ГПБ (АО).

 

  1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* 10 728
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 501
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 88.562640%

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 9 454 99.505315
“ПРОТИВ” 28 0.294706
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 19 0.199979
“По иным основаниям” 0 0.0000
ИТОГО: 9 501 100.000000

 

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

По итогам работы за 2021 год произвести выплату вознаграждения членам Совета директоров созыва 2021 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 200 000 000 руб.

 

 

 

Председатель собрания                                                                                 А.Г. Казанин

 

 

Секретарь собрания                                                                                         М.А. Казанина