СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества

19.05.2022

Совет директоров АО «МАГЭ» уведомляет о проведении 10 июня 2022 года годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2022 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: в голосовании по вопросам повестки дня участвуют все акции АО «МАГЭ»

– акции обыкновенные именные;

– акции привилегированные именные типа А.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 10 июня 2022 года

Почтовые адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 26, АО «МАГЭ»;

183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 73, офис 202, Мурманский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

  1. Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового года.
  2. Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2019 года.
  3. Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2020 года.
  4. Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2021 года.
  5. Утверждение новой редакции Устава АО «МАГЭ».
  6. Утверждение аудитора АО «МАГЭ».
  7. Избрание членов Совета директоров АО «МАГЭ».
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МАГЭ».

 

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 26, с 20 мая 2022 года по 10 июня 2022 года по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени.

Совет директоров АО «МАГЭ»