16.04.2025

Совет директоров АО «МАГЭ» уведомляет о проведении 7 мая 2025 года годового Общего собрания акционеров Общества в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.

Основные сведения

• Дата определения лиц, имеющих право на участие: 12 апреля 2025 года.
• Время проведения заседания: 11:00.
• Время начала регистрации: 10:30.
• Категории акций, владельцы которых имеют право голоса: обыкновенные именные акции АО «МАГЭ».
• Дата окончания приема заполненных бюллетеней: за 2 дня до даты проведения заседания.

Почтовые адреса для направления бюллетеней

183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 26, АО «МАГЭ»;
183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 73, офис 202, Мурманский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Повестка дня

1. Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового года.
2. Утверждение аудитора АО «МАГЭ».
3. Избрание членов Совета директоров АО «МАГЭ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МАГЭ».
5. Об определении количества, номинальной стоимости объявленных акций.
6. О внесении в устав АО «МАГЭ» изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях общества.
7. Об увеличении уставного капитала АО «МАГЭ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
8. Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2024 года.

Доступ к информации

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, доступна по адресу:

183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 26.

Период ознакомления: ежедневно с 17 апреля 2025 года по 6 мая 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 11:00 до 13:00, а также во время проведения заседания.

Порядок обновления персональных данных акционерами

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке.

С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Важное замечание

Для регистрации лиц, участвующих в заседании:

• акционер должен представить документ, удостоверяющий личность;
• представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.